Kuidas vältida rahapesu andmebüroos vastuvõetamatu aruande eest trahvi?

Mida teha, kui tulite rahapesu andmebüroole aruannet esitama, kuid fondi spetsialist seda ei aktsepteeri. Ja nagu õnnel oleks, pole juba aega aruannet parandada. Kuidas trahvi vältida?

Teil on vaja

Kasutusjuhend

1

Tavaliselt saadan aruandeid e-postiga eripakkumise kaudu. operaator, kuid eile oli mul EDS-iga probleeme ja pidin meeles pidama vanu häid päevi. Oli aegu, kus tuletasin meelde, et üldiselt peate viimasel päeval midagi ette võtma - muidugi polnud enam võimalik tähtaegselt aruandeid ette valmistada ja esitada. Kuidas sellest ebameeldivast olukorrast välja tulla?

2

Saatke posti teel väärtusliku kirjaga koos nimekirja ja teatisega. Kui saadate disketi, mähkige see paketti (sel juhul peate selle saatma väärtusliku esmaklassilise pakiga, kuid see pole palju kallim - kõik kokku maksavad vahemikus 200-250 rubla).

3

Pidage inventari, teatist ja kassatšekke - see on tõend aruande õigeaegse esitamise kohta.

4

Esitamise kuupäeva loetakse ärasaatmise kuupäevaks. Kui aruandlus pole üldse valmis, hajutage andmed kiiresti (umbkaudu). Muidugi on parem mitte üle maksta maksustatavat summat. Lisage kindlasti kontakttelefon.

5

Kui aruanne on kontrollimata üles raputatud, siis rahapesu andmebüroo sellist aruannet muidugi ei aktsepteeri - fondi spetsialist võtab teiega telefoni teel ühendust ja palub korrigeerimist. Kuid saate aega kokku hoida ja trahvi väldite, sest aruanded edastatakse õigeaegselt. Ja kõigil on vigu.