Kuidas määrata ühepäevast ettevõtet

Nn ühepäevaseid ettevõtteid kasutatakse laialdaselt pettusekavades, mis on muu hulgas seotud rahapesu ja terrorismi rahastamisega. Ühepäevase ettevõtte määratlemine on järgmiste kriteeriumide järgi üsna lihtne.

Kasutusjuhend

1

Juriidilise isiku vorm. Ühepäevaseid ettevõtteid kasutatakse sageli LLC-sid. See on protsessis registreerimise ja aruandluse osas juriidilise isiku kõige lihtsam vorm.

2

Registreeritud kapital. Teatud vormis juriidilise isiku, näiteks LLC jaoks, kehtestatud miinimumsuurus on 10 tuhat rubla.

3

Tegevjuht Nende ettevõtete juhid on tavaliselt noored, üliõpilased või kriminaalse minevikuga inimesed.

4

Juriidiline aadress Kasutatakse massregistreerimise aadressi, sageli ei asu organisatsioon tegelikult kuskil ja organisatsiooni esindajate või selle juhiga on võimatu ühendust võtta.

5

Personali korraldus. Koosneb ühest juhist.